Masak Para Aklayanların Peşinde
Büyük suçlara küçük banknot
MASAK, kara para aklama ve terörün finansmanıyla daha etkin mücadele edilebilmesi, mali sistemin suçlular tarafından kullanılmasının engellenebilmesi için döviz bürolarına, emlakçı, galerici ve kuyumculara getirilen yükümlülükler ve risklere yönelik broşürler hazırladı.
Meslek mensuplarının, işlem yapan müşterileri ile nam veya hesaplarına işlem yapılanların kimliklerini tespit etme, şüpheli işlemlerde bildirimde bulunma yükümlülüğü var.
Gayrimenkul ve taşıt alım satımı, özellikle nakit bazlı işlemler yoluyla kara para aklama konusunda suçluların geleneksel yöntemleri olarak kabul ediliyor.
Özellikle döviz bürolarında dikkati çekecek miktarlarda döviz alım-satımı, dövizin diğer para birimlerine çevrilmesi ve küçük banknotlar halinde ve olağan sayılamayacak miktarda paranın büyük banknotlarla değiştirilmesi çoğu zaman tek başına şüpheli işlem bildirimini gerektirebiliyor